Услуги корпоративной разведки

 

 

1. Проверка благонадежности контрагентов и потенциальных сотрудников
Комплексный анализ информации из открытых и конфиденциальных источников, консультации с экспертными источниками на рынке для выявления потенциальных рисков, связанных с третьими лицами

2. Информационная поддержка при выходе на новые рынки
Мы предлагаем нашим клиентам информационную поддержку на этапе выхода на новые рынки, начало работы в новых секторах и странах, используя широкую сеть открытых источников и экспертных контактов на исследуемых рынках

3. Экспресс проверка контрагентов. Проверка конфликта интересов.
Мы используем технологию, позволяющую  в сжатые сроки проанализировать тысячи контрагентов на предмет конфликта интересов и базовых индикаторов рисков

4. Поиск активов
У нас есть широкий опыт работы по поиску и сопровождению взыскания активов в различных юрисдикциях. Наши проекты включают в себя как специализированный поиск конкретных активов в отдельных странах, так и широкомасштабную работу по поиску активов в целом ряде юрисдикций.

 УРОВНИ АНАЛИЗА КОНТРАГЕНТОВ

Уровень 1.  Верхнеуровневая проверка репутации контрагентов на основе информации, полученной из открытых источников и платных баз данных

Уровень 2.  Подробный анализ благонадежности и репутации контрагентов на основе детальной обработки данных из открытых источников, корпоративных реестров и платных баз данных

Уровень 3.  Проверка благонадежности на основе анализа открытых источников и консультаций с экспертными источниками на рынке
 

ИСТОЧНИКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ БЛАГОНАДЕЖНОСТИ ПАРТНЕРОВ

Анализ информации, полученной из открытых источников
Данный вид анализа  предполагает проведение комплексного обзора всех необходимых данных, находящихся в открытом доступе.

Анализ данных, полученных из специализированных закрытых источников 
Закрытые специализированные источники используются для сопоставления или дополнительной проверки данных, размещенных в открытом доступе, и позволяют получить фактологическую значимую информацию о физическом или юридическом лице. 

 

3-Х УРОВНЕВАЯ ПРОВЕРКА КОНТРАГЕНТОВ

- Проверка репутации деловых партнеров
- Подробный анализ репутации контрагента
- Проверка благонадежности на основе анализа открытыхисточников и консультаций с экспертными источниками на рынке


ПРОВЕРКА БЛАГОНАДЕЖНОСТИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ СОТРУДНИКОВ

- Анализ информации, доступной в открытых источниках
- Верификация данных об образовании и карьере
- Конфиденциальные консультации с экспертами рынка

СИСТЕМА ОПЕРАТИВНОЙ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ПРОВЕРКИ ДАННЫХ

Это специальная услуга позволяет обрабатывать большие объёмы неструктурированного массива данных для выявления мошеннических схем, злоупотреблений и хищений в проверяемых компаниях, а так же выявлять взаимосвязи между работниками и контрагентами таких компаний путём обработки данных из открытых источников. Обработка данных производится с применением методов анализа информации и передовых аналитических инструментов.
 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ СКРЫТЫХ АФФИЛИАЦИЙ

Идентификация формальных и неформальных связей между заранее определенным перечнем контрагентами Клиента и его сотрудниками на основе анализа открытых источников и идентификации следующих данных:
- Детали карьеры и деловых интересов владельцев и лиц, принимающих решения в компаниях-объектах проверки (включая генеральных директоров, членов советов директоров и исполнительных комитетов) с целью проверки потенциальных связей с сотрудниками Клиента через предыдущие места работы или общий бизнес;
- Проверка юридических и физических адресов и контактных деталей компаний и индивидов на предмет совпадений;
-  анализ данных в социальных сетях с целью идентификации круга основных личных контактов лиц, принимающих решения, и бенефициаров исследуемых компаний для выявления потенциальных дружеских или родственных связей с выбранными сотрудниками Клиента.

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ПРИ ВЫХОДЕ НА НОВЫЕ РЫНКИ

В рамках проектов по информационное поддержке при выходе на новые рынки мы предоставляем нашим клиентам информацию о рисках, присущих тому или иному рынку, или стране, в которой Клиент планирует начать свою деятельность. К примеру, инвестиции в страны с развивающейся экономикой зачастую сопряжены с риском определенного политического влияния. В таких юрисдикциях на решения о приватизации, выдаче лицензий и проведении аукционов по продаже активов часто влияют заинтересованные лица из политических, деловых и иных кругов. Наше исследование выбранной Клиентом индустрии призвано выявить источники влияния в этой индустрии и соответствующие риски для того, чтобы помочь Клиенту принять информированное решение о вхождении на тот или иной рынок.

ПОИСК АКТИВОВ ДОЛЖНИКА

Поиск активов – это инструмент, посредством которого банк как истец - кредитор может идентифицировать активы должника, на которые впоследствии можно обратить взыскание.

Поиск активов:
Установление связанных с должником компаний и определение достаточности активов, принадлежащих должнику и связанных с ним компаний,  для покрытия суммы долга

Анализ профиля должника:
Этап расследования, направленный на установление факторов, помогающих сформировать наиболее оптимальный подход к взысканию долга

Стратегия взыскания долга:
Разработка плана действий для установления наиболее оптимального подхода к взысканию долга

 

ДОСУДЕБНЫЙ ПОИСК АКТИВОВ ДОЛЖНИКА И ПОИСК АКТИВОВ ДЛЯ НАЛОЖЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ

Комплексный анализ публично доступных и закрытых источников информации с целью выявления активов, находящихся в собственности должника или связанных сторон для последующего обращения взыскания
 

ВЫЯВЛЕНИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ

Комплексный анализ финансово-хозяйственной деятельности Объекта проверки с целью выявления фактов, свидетельствующих о выведении активов
- Получение данных о сделках, совершавшихся Объектом проверки за рассматриваемый период
- Программная обработка данных по выявленным операциям Должника и его контрагентам
- Анализ операционных расходов
- Анализ продаж и дебиторской задолженности
- Анализ капитальных затрат (при наличии инвестиционных проектов)
 

ПОДГОТОВКА ЭКСПЕРТНЫХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ ДЛЯ СУДОВ

Легализация сведений, полученных оперативным путем, их закрепление в виде доказательств умысла менеджеров и владельцев должника при совершении операций по выводу активов и составление независимой, реалистичной и заслуживающей доверия оценки ситуации в рамках судебного разбирательства на основе проведенных исследований.

^ Наверх